Enquadramentos Legais Claros

Compreenda os enquadramentos legais aplicáveis e os deveres das entidades obrigadas.

Mecanismos de Controlo Eficientes

Aprenda sobre as obrigações de denúncia, os mecanismos de controlo interno e o papel das autoridades de supervisão.

Responsabilidades Específicas Abordadas

Especial atenção aos setores de risco, incluindo entidades financeiras, não financeiras, advogados, contabilistas, e outros profissionais expostos.

Módulos da Formação

6 Chapters · 31 Lessons

  1. 1

    Introdução ao PBCFT

    1. (Included in full purchase)

      Introdução ao PBCFT

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Introdução ao PBCFT

    3. (Included in full purchase)

      Questionário - Introdução ao PBCFT

  2. 2

    Responsabilidade Criminal das Entidades Coletivas em Matéria de PBCFT

    1. (Included in full purchase)

      Responsabilidade Criminal das Pessoas Coletivas em Crimes de Branqueamento de Capitais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Responsabilidade Criminal das Entidades Coletivas em Matéria de PBCFT

    3. (Included in full purchase)

      Questionário - Responsabilidade Criminal das Pessoas Coletivas em Matéria de PBCFT

  3. 3

    Deveres Gerais PBCFT

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Controlo

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Controlo

    3. (Included in full purchase)

      Dever de Identificação e Diligência

    4. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Identificação e Diligência

    5. (Included in full purchase)

      Questionário - Dever de Identificação e Diligência

    6. (Included in full purchase)

      Dever de Exame

    7. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Exame

    8. (Included in full purchase)

      Dever de Comunicação

    9. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Comunicação

    10. (Included in full purchase)

      Dever de Abstenção

    11. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Abstenção

    12. (Included in full purchase)

      Dever de Recusa

    13. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Recusa

    14. (Included in full purchase)

      Dever de Conservação

    15. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Conservação

    16. (Included in full purchase)

      Questionário Final - Deveres Gerais PBCFT

  4. 4

    Outros Deveres Gerais

    1. (Included in full purchase)

      Outros Deveres Gerais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Outros Deveres Gerais

    3. (Included in full purchase)

      Questionário - Outros Deveres Gerais

  5. 5

    Indicadores de Operações Suspeitas

    1. (Included in full purchase)

      Indicadores de Operações Suspeitas

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Indicadores de Operações Suspeitas

    3. (Included in full purchase)

      Questionário - Indicadores de Operações Suspeitas

  6. 6

    Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais no Combate ao Branqueamento de Capitais

    1. (Included in full purchase)

      Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais no Combate ao Branqueamento de Capitais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais no Combate ao Branqueamento de Capitais

    3. (Included in full purchase)

      Questionário - Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais no Combate ao Branqueamento de Capitais