Enquadramentos Legais Claros

Compreenda os enquadramentos legais aplicáveis e os deveres das entidades obrigadas.

Mecanismos de Controlo Eficientes

Aprenda sobre as obrigações de denúncia, os mecanismos de controlo interno e o papel das autoridades de supervisão.

Responsabilidades Específicas Abordadas

Especial atenção aos setores de risco, incluindo entidades financeiras, não financeiras, advogados, contabilistas, e outros profissionais expostos.

Módulos da Formação

12 Chapters · 24 Lessons

  1. 1

    Módulo 1

    1. (Included in full purchase)

      Introdução ao PBCFT

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Introdução ao PBCFT

  2. 2

    Módulo 2

    1. (Included in full purchase)

      Responsabilidade Criminal das Pessoas Coletivas em Crimes de Branqueamento de Capitais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Responsabilidade Criminal das Entidades Coletivas em Matéria de PBCFT

  3. 3

    Módulo 3

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Controlo

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Controlo

  4. 4

    Módulo 4

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Identificação e Diligência

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Identificação e Diligência

  5. 5

    Módulo 5

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Exame

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Exame

  6. 6

    Módulo 6

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Comunicação

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Comunicação

  7. 7

    Módulo 7

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Abstenção

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Abstenção

  8. 8

    Módulo 8

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Recusa

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Recusa

  9. 9

    Módulo 9

    1. (Included in full purchase)

      Dever de Conservação

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Dever de Conservação

  10. 10

    Módulo 10

    1. (Included in full purchase)

      Outros Deveres Gerais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Outros Deveres Gerais

  11. 11

    Módulo 11

    1. (Included in full purchase)

      Indicadores de Operações Suspeitas

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Indicadores de Operações Suspeitas

  12. 12

    Módulo 12

    1. (Included in full purchase)

      Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais

    2. (Included in full purchase)

      Materiais de Formação - Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais no Combate ao Branqueamento de Capitais