Estrutura da Formação

23 Chapters · 46 Lessons

  1. 1

    Módulo 1.1 - Fundamentos do Controlo Interno e Governança Corporativa

    1. (Included in full purchase)

      Controlo Interno

    2. (Included in full purchase)

      Governança Corporativa

    3. (Included in full purchase)

      Remuneração e Evolução do Corporate Governance

  2. 2

    Módulo 1.2 - A Função Estratégica e a Gestão do Compliance

    1. (Included in full purchase)

      A Evolução da Função de Compliance

    2. (Included in full purchase)

      Gestão de Compliance

  3. 3

    Módulo 1.3 - Governança e Responsabilidade no Setor Financeiro

    1. (Included in full purchase)

      1 - Política de Seleção do ROC/SROC

    2. (Included in full purchase)

      2 - Fit and Proper: Panorama e Novidades do Setor Bancário

  4. 4

    Módulo 1.4 - Princípios de Ética e Conduta Profissional

    1. (Included in full purchase)

      1 - Código de Conduta

    2. (Included in full purchase)

      2 - Conflitos de Interesse e Partes Relacionadas

  5. 5

    Módulo 1.5 - O Ciclo de Compliance e a Melhoria Contínua

    1. (Included in full purchase)

      1 - A Importância da Remediação no Ciclo de Compliance

  6. 6

    Módulo 1.6 - Laboratório: Análise de Notícias sobre Falhas de Governança

    1. (Included in full purchase)

      1 - Análise de casos reais de falhas éticas ou de controlo interno

  7. 7

    Módulo 2.1 - Introdução e Enquadramento do PBCFT

    1. (Included in full purchase)

      1 - Introdução ao PBCFT

    2. (Included in full purchase)

      2 - Responsabilidade Criminal das Pessoas Coletivas

    3. (Included in full purchase)

      3 - Supervisão, Autoridades e Especificidades Profissionais

  8. 8

    Módulo 2.2 - Os Deveres Preventivos Essenciais (Controlo e KYC)

    1. (Included in full purchase)

      1 - Dever de Controlo

    2. (Included in full purchase)

      2 - Dever de Identificação e Diligência

    3. (Included in full purchase)

      3 - Dever de Exame

  9. 9

    Módulo 2.3 - Os Deveres de Reação e Colaboração

    1. (Included in full purchase)

      1 - Dever de Comunicação

    2. (Included in full purchase)

      2 - Dever de Abstenção

    3. (Included in full purchase)

      3 - Dever de Recusa

  10. 10

    Módulo 2.4 - Deveres de Suporte e Outras Obrigações

    1. (Included in full purchase)

      1 - Dever de Conservação

    2. (Included in full purchase)

      2 - Outros Deveres Gerais

  11. 11

    Módulo 2.5 - Estudo de Caso Avançado: A Gestão de Risco em RMAs

    1. (Included in full purchase)

      1 - O que são RMAs, os riscos dos canais dormentes e as boas práticas de gestão

  12. 12

    Módulo 2.6 - Análise Prática: Indicadores de Operações Suspeitas

    1. (Included in full purchase)

      1 - Indicadores de Operações Suspeitas

  13. 13

    Módulo 2.7 - Análise de Risco e Conteúdo Avançado

    1. (Included in full purchase)

      1 - Fatores de Risco Elevado (Anexo IV)

    2. (Included in full purchase)

      2 - Prevenção do BCFT

  14. 14

    Módulo 3.1 - O Ecossistema de Prevenção da Corrupção (RGPC)

    1. (Included in full purchase)

      1 - Pacote Anti-corrupção da UE

    2. (Included in full purchase)

      2 - Estratégica Nacional (ENCC)

    3. (Included in full purchase)

      3 - Mecanismo Nacional (MENAC)

  15. 15

    Módulo 3.2 - Implementação de Planos e Controlo de Riscos de Corrupção

    1. (Included in full purchase)

      1 - Medidas de Prevenção da Corrupção

    2. (Included in full purchase)

      2 - Sanções do RGPC

    3. (Included in full purchase)

      3 - Planos de Prevenção de Riscos

  16. 16

    Módulo 3.3 - Prevenção do Abuso de Mercado

    1. (Included in full purchase)

      1 - Prevenção do Abuso de Mercado

  17. 17

    Módulo 3.4 - ESG: A Nova Fronteira do Risco e da Oportunidade em Compliance

    1. (Included in full purchase)

      1 - Introdução ao ESG, riscos de greenwashing e due diligence na cadeia de valor

  18. 18

    Módulo 3.5 - Análise de Ameaças e Casos Complexos

    1. (Included in full purchase)

      1 - Estudos de Caso: Atos Terroristas, Caso "Estrela & Companhia", e outros.

  19. 19

    Módulo 4.1 - Compliance Aplicado: Análise de Risco em Produtos Bancários

    1. (Included in full purchase)

      1 - Abertura de Conta

    2. (Included in full purchase)

      2 - Avaliação de Risco de Crédito

    3. (Included in full purchase)

      3 - Operações de Estrangeiro

  20. 20

    Módulo 4.2 - Comunicação de Alto Impacto para Profissionais de Compliance

    1. (Included in full purchase)

      1 - Comunicação Eficaz

    2. (Included in full purchase)

      2 - Escuta Ativa

    3. (Included in full purchase)

      3 - Gestão de Conflitos

  21. 21

    Módulo 4.3 - Negociação e Influência: Como Defender o Compliance e o Negócio

    1. (Included in full purchase)

      1 - Técnicas de Influência Ética

    2. (Included in full purchase)

      2 - A importância da Remediação

    3. (Included in full purchase)

      3 - Negociação com Clientes Difíceis

  22. 22

    Módulo 4.4 - Laboratório de Negociação: Resolvendo o Dilema dos RMAs Dormentes

    1. (Included in full purchase)

      1 - Simulação de uma reunião para apresentar os riscos dos RMAs e propor um plano de ação equilibrado

  23. 23

    Módulo 4.5 - Laboratório Final: Simulação de Gestão de Crise

    1. (Included in full purchase)

      1 - Simulação de um incidente grave de compliance (ex: fuga de dados, denúncia na imprensa)